华密新材(836247) - 子公司管理制度

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-092 河北华密新材科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《河北华密新材科技股份有限公司章 程》（以下简 ...