华密新材(836247) - 董事会秘书工作细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-078 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.16：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《河北华密新材科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 河北华密新材科技股份有限公司 ...