华密新材(836247) - 独立董事工作制度

独立董事工作制度 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-066 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文 件，《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市 公司治理 ...