富恒新材(832469) - 董事会秘书工作细则

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-078 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.06：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《深圳市富恒新 材料股份有限公司章程 ...