同惠电子(833509) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-077 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.08：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由 薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...