同惠电子(833509) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-065 常州同惠电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.03：《董事会秘书工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则及《常州同惠电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董 ...