同惠电子(833509) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-076 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.07：《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简 称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部 ...