安旭生物(688075) - 安旭生物关于董事会换届选举的公告

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-017 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二届董事 会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董 事会同意提名凌世生先生、姜学英女士、黄银钱先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名戴文涛先生、宋达峰先生、程乐先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，其中戴文涛先生为会计专业人士 ...