游族网络(002174) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

游族网络股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 6 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表 决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于提前赎回"游族转债"的议案》 二、报备文件 （一）第七届董事会第十三次会议决议； （二）中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司提前赎回"游族转 债"的核查意见； （三）北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司可转换公 司债券提前赎回的法律意见书。 ...