宇环数控(002903) - 第五届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-032 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2025 年 7 月 30 日向各位董事发出，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。经与会董事审议，形成了如下决议： 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议 本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》 董事会同意公司继续使用不超过 6500 万元人民币的部分闲置募集资金进行 现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财 产品，该额度自公司董事会 ...