凯莱英(002821) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-051 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事及 高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际 出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第五届董事会董事长，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：9 票 ...