凯莱英(002821) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举第五届董事会非独立董事五名、独立 非执行董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届 董事会。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、 各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、 公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会构成 董事长：HAO HONG 先生 执行董事：HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生（职工代表董事） 非执行董事：YE SONG 女士、张婷女士 独立非执行董事：侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生 公司第五届董事会由九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...