海特高新(002023) - 第九届董事会第三次会议决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－032 四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于2025年8月3日以邮件形式发出，会议于2025年8月6日在公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容 女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： 1、以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于<公司2025年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司董事邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、郑德华先生、汤继顺先生参与本 次员工持股计划，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和 ...