四方光电(688665) - 四方光电关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-036 四方光电股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年 第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与 2025 年 7 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成 公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举董事长、 副董事长、设立专门委员会并选举委员及主任委员、聘任高级管理人员和证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举熊友辉先生、 刘志强先生、董宇女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举何涛先生、张千 帆女士、夏喆先生担任公司第三届董事会独立董事。上述董事与公司职工代表大 会选举产生的职工代表董事龙 ...