狮头股份(600539) - 东方证券关于狮头股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告

东方证券股份有限公司 关于 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年八月 声明及承诺 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"本独立财务顾问"）接 受狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"或"上市公司"）的委托， 担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾 问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关 资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交 易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所 ...