奥克股份(300082) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-039 辽宁奥克化学股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月22日9:15-15:00。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化 学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决 定于2025年8月22日（星期五）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公 司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年8月22 ...