奥克股份(300082) - 独立董事专门会议2025年第三次决议

该担保事项的内容及决策程序合法合规，符合公司和股东的利益，不会影 响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反 相关法律法规的情形。综上所述，同意该议案，并同意将该议案提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2025年第三次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关 规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯表决形式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会 议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，本次会议的召集和 召开符合相关法律法规的规定。本次会议形 ...