沪光股份(605333) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-049 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于制定公司＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议 案》 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知已于 2025 年 7 月 28 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇 沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案 ...