万向德农(600371) - 万向德农股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料

万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 网络投票时间：2025 年 8 月 14 日 15：00— 2025 年 8 月 15 日 15：00 现场会议时间：2025 年 8 月 15 日 14：00 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅 1 | 万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 4 | | 议案 1 6 | | 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 6 | | 议案 2 7 | | 关于《修订公司章程》的议案 7 | | 议案 3 8 | | 关于修订《股东会规则》的议案 8 | | 议案 4 17 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | 议案 5 25 | | 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 25 | | 议案 6 28 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 28 | | 议案 7 30 | | 关于修订《会计师事务所选聘制 ...