超频三(300647) - 董事会决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-027 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合 通讯的 ...