超频三(300647) - 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-031 深圳市超频三科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，上述议案尚须提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止。公司通过对照自查，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了 系统性的梳理与修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | -- ...