超频三(300647) - 关联交易决策制度（2025年8月）

深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，保护股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， ...