台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年八月 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案：关于补选独立董事的议案 | 6 | 2 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 一、本次股东大会设立会务组，由董事会办公室负责有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向工作人员办理 签到手续，并请按规定出示相关证件和文件，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 要求在股东大会上发言，可在签到时先向会务组登记，会上由主持人统筹安排股 东发言。为了保证会议的高效率，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼 要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。发言时应先报告姓名和所持股份数 ...