荣利营造(09639) - 股东週年大会通告

榮利營造控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wing Lee Development Construction Holdings Limited 茲通告榮利營造控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月18日（星期四）上午十時 三十分於香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓多功能廳1為以下目的舉行股東週年 大會： 1. 省覽及考慮截至2025年3月31日止年度本公司的經審計綜合財務報表及本公 司董事（「董事」）報告與核數師報告。 2(a). 重選徐靜女士為本公司獨立非執行董事。 2(b). 重選姚宏隆先生為本公司執行董事。 2(c). 重選陳魯閩先生為本公司執行董事。 2(d). 重選符合先生為本公司獨立非執行董事。 2(e). 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的薪酬。 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 ...