国光股份(002749) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-055 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （ ...