国光股份(002749) - 关于取消监事会、修改公司《章程》的公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-053 号 四川国光农化股份有限公司 关于取消监事会、修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改公司<章程>的议案》， 具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及 证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定 的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修改《公司章程》 鉴于前述情况，以及根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规 范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如 下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《 ...