本川智能(300964) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-058 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监 事发出，监事会于 2025 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 （二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 4 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一 定的投资收益， ...