大禹生物(871970) - 重大信息内部报告制度

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-104 山西大禹生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 《山西大禹生物工程股份有限公司信息披露管理制度》及《公司章程》的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生对 投资人的投资决策产生较大影响，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...