光电股份(600184) - 北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。 会议于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-30 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 2、 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 该事项无需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相 关附件的议案》 根 ...