亿能电力(837046) - 2025年第一次临时股东会公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,037,083 股，占公司有表决权股份总数的 62.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.98%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人， ...