大禹生物(871970) - 董事会秘书工作制度

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-093 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《山西 大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...