大位科技(600589) - 2025年第五次临时股东会会议材料

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年八月二十五日 | 2025 | 年第五次临时股东会会议纪律 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第五次临时股东会表决办法 4 | | 2025 | 年第五次临时股东会会议议程 5 | | 议题一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | | | 议题二：关于修订部分公司制度的议案 9 | | | 议题三：关于选举第十届董事会独立董事的议案 10 | | | 议题四：关于选举第十届董事会非独立董事的议案 11 | | | 候选人简历 12 | | | 附件 | 1：对外担保制度 14 | | 附件 | 2：控股股东与实际控制人行为规范 24 | | 附件 | 3：防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法 38 | 大位科技（600589） 2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年第五次临时股东会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会 议的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝 ...