大位科技(600589) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘任与解聘 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件要求，修订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人，董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生 品种变动管理等相关职责范围内的事务。 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 ...