大位科技(600589) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职与任免 1 | | 第三章 独立董事职责与履职方式 4 | | 第四章 独立董事履职保障 8 | | 第五章 附 则 10 | 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。公司设立独立董事，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，独立董事应当在提 名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第二章 独立董事的任职与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进独 立董事尽职履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...