上海谊众(688091) - 上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-030 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 本次会议由公司董事长周劲松召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律 法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于上海谊众药业股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要 的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报 ...