泰和新材(002254) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

决议公告：2025-049 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-049 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通 知于 2025 年 7 月 31 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条 件成就的公告》详见 2025 年 8 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网。 本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬与 ...