北鼎股份(300824) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-035 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五 届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会独立董事候选人提名的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积 投票制进行表决。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。 经公司第四届董事会提名委员会审查，公司第四届董事会提名 GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛 ...