北鼎股份(300824) - 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-036 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，于 2025 年 8 月 7 日上午在公司会议室召开了 2025 年第一次职工大会，本 次会议选举刘云锋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 刘云锋先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董 事、三名独立董事共同组成公司第五届董事会，其任期自公司 2025 年第一次临 时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》决定设置职工董事之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 ...