北鼎股份(300824) - 董事会秘书工作细则

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规规范性 文件和《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"）， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的 工作。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者 依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所（以下简称"深交 所）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批； （六 ...