北鼎股份(300824) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规 定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，董事会由八名董事组成，其中独立董事 三名。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提 名委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应 提交董事会审查决定。 各专门委员会的成员全部由董事组成，其中：审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会的成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人； 审计委员会的成员中应至少有一名独立董事是会计专业人士，并担任召集人；战 略委员会的成员中至少有一名独立董事。公司审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。 各专门委员会应当制定其成员的组成规则、具体议事或业务规则，报董事会 批准后实施。 第四条 公司设董事会秘书一名，负责公司 ...