中国铝业(02600) - 海外监管公告 - 第九届董事会第三次会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參 閱。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 葛小雷 公司秘書 中國‧北京 2025年8月7日 第九屆董事會第三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2025年8月6日，中國鋁業股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第九屆董事會第 三次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，有效表決人數8人。本次 會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及 《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了以下議案： 一. 關於公司所屬企業 ...