航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案3 | | 关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案 49 | | 关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案 51 | | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 58 | | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 58 | 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特 制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东 ...