泰和新材(002254) - 关于董事变动的公告

临时公告：2025-052 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-052 泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 1 临时公告：2025-052 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到公司控股股东烟 台国丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》，提名初航正先生担任 公司董事候选人，不再推荐刘勋章先生为董事候选人。 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》， 提名初航正先生为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后），任期自股 东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会 选举就任后，刘勋章先生将不再担任公司董事及审计委员会委员职务，审计委员 会委员职务由新任董事接任。 刘勋章先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4 月 11 日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘勋 章先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘勋章先生担任公 ...