药石科技(300725) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日 14：00 召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序 符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日 ...