药石科技(300725) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《南京药石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定 联络人。 第一章 总则 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，并取得董 事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规 ...