药石科技(300725) - 股东会议事规则（2025年8月）

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股 东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的 规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 股 东 会 议 事 规 则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下 ...