药石科技(300725) - 董事会议事规则（2025年8月）

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，独立董事 3 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董 事 会 议 事 规 则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，规范董事会 议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...