中旗新材(001212) - 第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 7 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以通讯表 决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票价格已有十五个交易日 的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股）。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，已触发"中旗转债"有条件赎回条款。结合当前市 场环境和公司的实际发展情况，董事会决定本次 ...