豪鹏科技(001283) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司 董事会秘书列席了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说 明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下 ...