三和管桩(003037) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-045 1 广东三和管桩股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 6 日召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议并表决，同意选举文维先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过修订《公司章程》相关条款之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 文维先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工 代表董事后，公司第四届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。 文维先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举职工代表董事不会导 ...